Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
25.04.2025 15:13
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410005, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 239
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402654530
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6452019819
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45253-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660; http://zaprib.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П:
Число членов совета директоров, принявших участие в голосовании, составляет семь из семи избранных членов совета директоров. Кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (далее по тексту – Общество) правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
По вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято.
По вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято.
По вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
По вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос повестки дня заседания «О предварительном утверждении годового отчета Общества и утверждении отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год и представить его на утверждение Общему собранию акционеров Общества. Утвердить отчет Общества о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Второй вопрос повестки дня заседания «О рекомендациях по распределению чистой прибыли по результатам 2024 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты».
Решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества за 2024 отчетный год: За 2024 финансовый год Обществом получена чистая прибыль в размере 281 357,5 тыс. рублей. Часть чистой прибыли Общества за 2024 год в сумме 90 000 000,00 (Девяносто миллионов) рублей направить на следующие цели:
Направление распределения Сумма, тыс. руб.
Социальная поддержка работников предприятия 20 000,0
Финансирование капитальных вложений 50 000,0
Прочие расходы 20 000,0
Всего часть чистой прибыли за 2024 год к распределению 90 000,0
Часть чистой прибыли Общества за 2024 год в сумме 191 357,5 тыс. руб. оставить нераспределенной.
Дивиденды за 2024 год не начислять и не выплачивать. Вознаграждение членам Совета директоров за 2024 год не начислять и не выплачивать.
Третий вопрос повестки дня заседания «О предложении по кандидатуре аудитора Общества».
Решение: предложить Общему собранию акционеров утвердить (назначить) аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «ФИНЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662, Член ААС ОРНЗ 12006017998, место нахождения: г. Москва, адрес юридического лица: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 1, эт. 6, пом. I, ком. 29).
Четвертый вопрос повестки дня заседания «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров».
Решение: Списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества утверждены решением Совета директоров Общества (Протокол №2 от 05.03.2025г.). Наряду с кандидатами, предложенными акционерами для образования Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, в соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» по усмотрению Совета директоров Общества включить:
- в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Шевченко Дмитрия Александровича, занимающего должность директора по НИОКР – генерального конструктора ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».
- в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества:
1. Межуеву Ирину Владимировну, занимающую должность начальника бюро учета расчетов с персоналом по заработной плате ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»,
2. Папшеву Евгению Александровну, занимающую должность начальника бюро учета расчетов с персоналом по заработной плате ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».
Пятый вопрос повестки дня заседания «Подготовка к годовому общему собранию акционеров Общества».
Решение:
1. Определить:
- способ принятия решений - заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- дату проведения заседания годового Общего собрания акционеров Общества (далее по тексту – заседание Общего собрания акционеров): 04 июня 2025 года;
- время начала заседания Общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин. по местному времени, начало регистрации участников заседания: 09 час. 00 мин.;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 01 июня 2025 года (включительно);
- место проведения заседания Общего собрания акционеров: Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239, 2 этаж, актовый зал.
2. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества – 11 мая 2025 года.
3. Утвердить следующую повестку дня заседания Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов (их размер, форма, порядок выплаты и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), и убытков по результатам финансового года, выплаты вознаграждений членам Совета директоров за исполнения ими своих обязанностей.
4. Утверждение (назначение) аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций (тип отсутствует) Общества не имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам его компетенции в связи с тем, что на годовом заседании общего собрания акционеров Общества в 2024 году было принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям в полном размере.
5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (Приложение №2 к настоящему протоколу заседания Совета директоров).
Определить порядок сообщения лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, о проведении заседания Общего собрания акционеров в соответствии с требования законодательства РФ и Уставом Общества: путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://zaprib.ru не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, не позднее 13 мая 2025 года (включительно). Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, сообщение о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 13 мая 2025 года (включительно).
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества:
- годовой отчет Общества,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности,
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
- заключение внутреннего аудита Общества,
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества,
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества,
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания общего собрания акционеров Общества,
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества,
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества,
- проекты решений общего собрания акционеров Общества,
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли Общества по результатам 2024 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты,
- сведения о кандидате в аудиторы Общества,
- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.
Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров Общества в рабочие дни с 09 часов 00 минут в течение рабочего дня по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239, кабинет 212. Дополнительно Общество может размещать информацию (материалы), подлежащую предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://zaprib.ru.
Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 14 мая 2025 года (включительно).
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на заседании Общего собрания акционеров Общества (Приложение №3 к настоящему протоколу заседания Совета директоров).
Определить формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
8. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а именно не позднее 14 мая 2025 года (включительно).
Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, формулировки решений по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров и бюллетени для голосования должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 14 мая 2025 года (включительно).
9. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 410005, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239, либо лично сданы по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Большая Садовая, дом 239, здание контрольно-пропускного пункта, 1 этаж.
10. Определить способ подписания бюллетеней для голосования - бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.04.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №4, дата составления 25.04.2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
1. акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 30.12.2019 г., ISIN RU000A101863, CFI ESVXFR;
2. акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-Е, дата государственной регистрации выпуска: 12.07.1994 г., ISIN RU000A101871, CFI EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.Б. Ханенко
3.2. Дата 25.04.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{4BEB4363-A700-443B-8651-A7CF58E1403F}.uif